موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات
7 July 2020 — اطلع على كل التحديثات. The Foreign Secretary with Nikita and Natalia Magnitsky and Bill Browder. أعلن وزير الخارجية استهداف 49 من ...
Read More
2021year4month26day نظام العقوبات الجديد يمنع المتورطين في قضايا الفساد الخطيرة من دخول المملكة المتحدة وتحويل الأموال عبرها
Read More
2024year2month12day وهذه العقوبات تأتي بعد إعلان وزير الخارجية في شهر ديسمبر بأن المملكة المتحدة تعزز خططها لمنع المسؤولين عن ...
Read More
2023year11month15day إن فحص العقوبات هو عملية تتضمن التحقق من أسماء العملاء والمعاملات والبيانات الأخرى مقابل قائمة الأفراد والكيانات والبلدان الذين يعانون من عدم حدوث أي معاملات مالية معهم. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقواعد فحص العقوبات إلى غرامات ضخمة،
Read More
ما هو فحص العقوبات؟ فحص العقوبات هو أحد ضوابط مكافحة غسل الأموال المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. ضمان شامل EDD. يتعلم أكثر!
Read More
2 天之前 جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس. 18 شباط/فبراير 2024 حقوق الإنسان. قبل جلسة المحكمة المقررة لجوليان أسانج في المملكة المتحدة، حيث من المحتمل ترحيله إلى الولايات المتحدة، أعربت خبيرة أممية مستقلة ...
Read More
2021year7month22day وبهذا تكون المملكة المتحدة قد فرضت، منذ أن أطلق وزير الخارجية نظام العقوبات العالمية لمكافحة الفساد في ...
Read More
وزارة الخارجية الأمريكية أنتوني ج. بلينكن، وزير الخارجية بيان صحفي 9 فبراير/شباط 2023 تتخذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم إجراءات منسقة تستهدف مجرمي الإنترنت الذين شنوا هجمات ضد بنيتنا التحتية الحيوية. سنواصل ...
Read More
العقوبات العالمية وفحص PEP استخدم حلولنا المتقدمة لفحص PEP والعقوبات لمنع الجهات السيئة ، مثل الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين ، من التهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال. ستمكنك تغطيتنا الواسعة أيضًا من تحديد الأشخاص السياسيين المعرضين
Read More
2024year1month17day أخصائي أول فحص العقوبات - Dubai, الإمارات العربية المتحدة - Deriv Deriv Dubai, الإمارات العربية المتحدة تم العثور عليها في: Talent AE C2 - منذ ...
Read More
2021year11month25day ويتم فحص طلبات اللجوء، والنظر إلى عوامل عدة، من بينها ... ويعتمد طول فترة مكوثهم في المملكة المتحدة على ...
Read More
2023year7month12day العقوبات جزء من رد المملكة المتحدة على العمليات القتالية منذ اندلاع القتال في شهر إبريل، واستجابتها للأزمة ...
Read More2024year1month15day أخصائي أول فحص العقوبات - دبي, الإمارات العربية المتحدة - Deriv Deriv ... تم العثور عليها في: DrJobAR AE A2 - منذ دقيقتين تقدم بطلب وصف التعاون مع رجال الأعمال: العمل بشكل وثيق مع وحدات الأعمال ...
Read More
الالتزام بأنظمة العقوبات المالية المستهدفة. يتعيّن على دولة الإمارات العربية المتحدة، كعضو في الأمم المتحدة، أن تنفّذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات، ولهذا ...
Read More
على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة لم تصدر حكماً في قضية الاتجار المزعومة، صنّفت حكومة المملكة العربية السعودية القضية على أنها نزاع عمالي بناءً على عقد العمل الحالي ولم تحقق فيها على أنها قضية اتجار بالبشر.
Read More
2024year2month12day يتميز نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية بالمرونة والواقعية ويبرز ذلك جلياً من خلال تنوع العقوبات كماً ونوعاً لتتناسب ونوع الجريمة وحال المجرم ويمكن تقسيم العقوبات في الفقه الإسلامي بعدة اعتبارات على النحو الآتي ([15]):
Read More
2021year3month22day وللمرة الأولى، تفرض المملكة المتحدة تجميد أرصدة وحظر سفر ضد 4 ... 39 دولة على بيان مشترك في الأمم المتحدة. إن من ...
Read More2022year2month23day ما هي العقوبات التي تم فرضها على روسيا؟. يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، بضمنها ...
Read More
4 天之前 ويتم تطبيق العقوبات الجنائية في المملكة المتحدة بموجب قانون العقوبات الجنائية الذي تم تحديثه مؤخراً عام 2020، والذي يحتوي على مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تحدد كيفية تطبيق العقوبات وفقاً لظروف الجريمة ومدى خطورتها.
Read More
2 天之前 المملكة المتحدة هي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وهي عضو في رابطة الأمم المتحدة ، وعضو في مجموعة العشرين G20 ومجموعة الثماني G8، وعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي ( ناتو )، ومنظمة ...
Read More2023year11month11day النظام الضريبي البريطاني HM Revenue and Customs (HMRC) هي المسؤولة عن إدارة وتحصيل الضرائب في المملكة المتحدة.وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب في المملكة المتحدة حوالي 714.8 مليار جنيه إسترليني في 2021/2021، بزيادة قدرها 22.4% عن العام الضريبي ...
Read More
2020year7month6day نظام العقوبات الجديد هذا، والذي يكرس مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية تعمل لأجل الخير، يبرز التزامنا ...
Read More
وتناول الفصل الرابع واقع استخدام العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، من خلال: أنواع العقوبات البديلة على الأحداث، وتطبيق العقوبات البديلة على الأحداث في المملكة العربية السعودية، وواقع ...
Read More2024year2month12day وهذه العقوبات تأتي بعد إعلان وزير الخارجية في شهر ديسمبر بأن المملكة المتحدة تعزز خططها لمنع المسؤولين عن ...
Read More
2022year2month27day ما آثار العقوبات الغربية المفروضة على اقتصاد روسيا؟. دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اشتداد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبدء الجيش الروسي في غزو العاصمة كييف، بدأ الاتحاد الأوروبي ...
Read More
العقوبات والحظر وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي: حظر تحويل الأموال من و/أو إلى بلد يخضع لعقوبات و/أو مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة؛ تجميد أصول أي حكومة، هيئة، فرد أو مقيم في بلد يخضع لعقوبات؛ حظر أنواع ...
Read More
2022year2month28day اعتمد مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- في إحدى فقراته ب"جماعة إرهابية".
Read More
22 小时之前 المملكة العربية السعودية عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945، ووقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لاحترام حقوق الإنسان، وإحداها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
Read More
الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.
الاتصال: 0371-86549132.